Как истребовать документы банкрота у бывшего директора компании?
Истребование документов у бывшего директора компании-банкрота - один из важнейших процессов, который может служить самостоятельным основанием для привлечения бывшего директора компании-должника к субсидиарной ответственности в рамках рассмотрения дела о банкротстве. Именно поэтому это один из важнейших процессов что для управляющего и кредиторов должника, что для бывшего (или бывших) директоров должника.
Истребование имущества у бывшего руководителя должника
Обычно процедура банкротства юридического лица начинается с введения процедуры наблюдения. Иногда сразу применяется такая процедура, как конкурсное производство. В любом случае, управляющему (будь то временному или конкурсному) нужно получить документы о финансово-хозяйственной деятельности организации за период, предшествующий банкротству. Цель получения документов - проведение финансового анализа, выявление сомнительных сделок, в том числе, направленных на вывод имущества должника. Недобросовестные руководители не спешат представлять управляющему соответствующую документацию, и управляющий вынужден истребовать документы через суд.
Порядок истребования документов (а иногда и имущества) состоит из нескольких этапов. На первом этапе управляющий направляет бывшему должнику требование о предоставлении документов и имущества. Требование направляется по последнему известному месту регистрации бывшего руководителя (если управляющий владеет такой информацией), либо по юридическому адресу предприятия. Стоит отметить, что неполучение требования влечет за собой те же правовые последствия, как и игнорирование данного требования, о чем неоднократно высказывался Верховный Суд Российской Федерации. Дальше либо происходит передача требуемых вещей с описью и сопроводительными документами.
В случае, если бывший руководитель должника уклоняется от передачи документов, либо просто не получает требования управляющего, последний обращается в суд с соответствующим заявлением. В суде управляющий обязан доказать, во-первых, факт непередачи ему документов, во-вторых, наличие таких документов у того или иного лица. Уже на данной стадии формируется круг бенефициаров - в практике сотрудников нашего бюро встречались дела о банкротстве, в которых документы находились не у непосредственного руководителя, а у контролирующих его (и, как следствие, организацию-должника) лиц, либо у предыдущих руководителей должника. Например, есть номинальный директор, а перед ним был другой директор, который фактически и контролировал деятельность предприятия.
После рассмотрения заявления управляющего суд выносит определение, которым либо удовлетворяет требование управляющего, либо отказывает в удовлетворении его требований. Все зависит от фактических обстоятельств дела, потому что закон здесь однозначно на стороне управляющего. После вступления судебного акта об истребовании документов и имущества, управляющий (кстати, ему в этом вполне могут помогать конкурсные кредиторы, закон этого не запрещает) через судебных приставов-исполнителей пытается получить документы у бывшего руководителя или иного контролирующего должника лица, на которого такая обязанность судом была возложена.
К сожалению, судебный акт не всегда исполняется сторонами. Тем более, если одна из сторон решила вести себя недобросовестно. Стоит отметить, что уклонение от передачи документов управляющему является самостоятельным основанием для привлечения лица к субсидиарной ответственности. Судебная практика на этот счет достаточна обширна, да и разъяснений не мало. Профессионалы, занимающиеся банкротствами, знают еще несколько способов побудить бывшего руководителя к передаче документов - это астрент, судебный штраф или даже уголовное преследование. С другой стороны, наши специалисты имеют в своей практике дела, где им удавалось отбить бывших руководителей от требований о предоставлении документов либо потому, что ранее они уже были переданы, либо потому, что таких документов у этих лиц на момент истребования нет. В случае, если у Вас есть спор, связанный с истребованием документов, нужно довериться профессионалам, так как это один из самых серьезных моментов, имеющихся в процедуре банкротства.
В случае, если у Вас возник какой-либо вопрос правового характера, обращайтесь за консультацией в юридическое бюро "Справедливость" по телефону: +7 (343) 361-13-30